多项选择银监会或其派出机构在作出重大行政处罚决定前应当在

保险代理业务人员开展保险代理业务应当主动
　　机构处罚情况以及客户投诉处理等相关情况。二十二、商业银行应当在每个季度结束后的30个工作日之内，内中国银监会及其派出机构，报送代。并给予相应处罚。监管机构依据《中华人民共和国行政处罚法》等相关规定，对商业银行代理保险业务中的同一个违法行为，不得给予重复处罚。

银监会代理保险政策
　　机构处罚情况以及客户投诉处理等相关情况。二十二、商业银行应当在每个季度结束后的30个工作日之内，内中国银监会及其派出机构，报送代。并给予相应处罚。监管机构依据《中华人民共和国行政处罚法》等相关规定，对商业银行代理保险业务中的同一个违法行为，不得给予重复处罚。

根据企业自身合规管理工作特点不同职级的企业领导混合组成的是哪个
　　最近3年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施。有关企业合规管理的其他国际标准、指南以及我国国家标准、办法、指引并未对合规负责人的任职要求做出规定。我们认为，合规负责人作为企业合规管理的总负责人，除了应当具备企业高级管理人员的任职要求外，还应。

述不得担任中资商业银行高管人员的主要情形
　　累计3次被金融监管机构行政处罚的；#5与拟担任的董事或高级管理人员职责存在明显利益冲突的；#6有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的；#7个人或其配偶有数额较大的到期未偿还的负债，或正在从事的高风险投资明显超过其家庭财产的承受能力的；#8法律、行政法规及银监会规。

法律对信用社一户多贷发放违规贷款有什么处理
　　法律对信用社一户多贷发放违规贷款的处理如下：行政处罚：银监会派出机构可以对机构和高管人员实施行政处罚。刑事责任：如果违规放贷造成了损失，相关责任人可能会被追究刑事责任，具体来说，银行或其他金融机构的工作人员如果违法发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，可能。

法律对信用社一户多贷发放违规贷款有什么处理
　　刑事责任和内部纪律处分：行政处罚：银监会派出机构可以对机构和高管人员实施行政处罚。刑事责任：如果违规放贷造成了损失，相关责任人可能会被追究刑事责任。具体来说，银行或其他金融机构的工作人员如果违法发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，可能会被判五年以下有期徒刑。

刚见到银行门口上挂了一条布上面写着打击洗钱人人有责什么
　　应按照《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定办理；对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据的，应进行现场检查。为保障金融机构合法权益，该办法规定金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起10日内向发出文书的中国人民银行或其分。